işbu Yönetim Kurulu Kararı, Başkanın Teklifi üzerine, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmak suretiyle Türk Ticaret Kanununun 390/4.maddesi uyarınca elde dolaştırma yoluyla alınmıştır:
30.01.2025 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
• Şirket’in, 100.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 400.000.000 TL’ye çıkarılmasına,
- Artırılan sermayeyi temsil eden 1 TL itibari değerli ve tamamı nama ya2ılı 300.000.000 ( %1 A Grubu pay 3.000.000 adet, %99 B Grubu pay 297.000.000 adet) kayden ihracına,
- < Yeni pay alma haklarının itibari değer ü2erinden kullandırılmasına ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasında 1 TL itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
- Me2kur sermaye artırımında, mevcut ortakların sermayedeki payları oranında sermaye artırımına iştirak etmelerine ve yeni pay alma haklarını kullanmalarında, TTK’nın 461. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, söı konusu kararın ticaret siciline tescil ve ilan olduğu tarih itibariyle 15 gün içerisinde, sermaye artırımına kendi payları oranında iştirak edeceklerine dair “iştirak taahhütnameleri”ni Şirket’e ibraz etmelerine,
- Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir .